Economia
Sbatella multó a bancos públicos y privados por supuesto lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera inició sumarios y multó a entidades financieras por operaciones sospechosas durante 2009.
Compartir en Facebook
Sbatella multó a bancos públicos y privados por supuesto lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, informó que aplicó multas en el marco de sumarios iniciados contra entidades financieras públicas y privadas por no reportar operaciones sospechosas, en el marco de las acciones destinadas combatir el lavado de dinero.

La UIF informó que se inició sumario contra el Banco Provincia de Buenos Aires por el "no reporte de las operaciones efectuadas por un cliente entre el 20 de marzo de 2009 y el 3 de agosto de 2009 por 320.234 pesos". En este caso se trató de "un cliente habitual que se vinculó al banco en marzo de 2009 y contrató una caja de ahorro en pesos y una tarjeta de débito".

Respecto de la operatoria llevada a cabo, el cliente realizó tres operaciones que impactaron en su caja de ahorro y las restantes 16 comprando por caja con dinero efectivo invocando para ello su carácter de cliente, se indicó.

El sistema de alertas del Banco emitió un listado indicando las operaciones efectuadas por el cliente dado que las mismas no coincidían con el perfil que el Banco le había trazado al cliente, pero según la UIF fueron "ignoradas".

Buenos Aires, NA.

NOTA COMPLETA SOLO PARA ABONADOS.


Volver


Noticias Argentinas, presente en los medios de todo el pais
http://www.ambito.com http://www.diarioepoca.com
http://www.lavozdelpueblo.com.ar http://www.26noticias.com.ar
http://www.surenio.com.ar http://www.mdzol.com/







Ingreso de Abonados

Twitter Agencia Noticias Argentinas Youtube Agencia Noticias Argentinas Facebook Agencia Noticias Argentinas

Las 5 mas vistas
1El ministro Lacunza recibió a los técnicos del Fondo Monetario
2 La novia del emperador, un lunático en la TV y el VAR
3Alberto Fernández estrecha vínculos con el PJ cordobés
4 Nielsen: "El Gobierno no entiende cómo funciona el sector petrolero"
5G7 en Biarritz: miles de personas marcharon contra la cumbre