Economia
Millonaria sanción a banco por no reportar operaciones de compra de divisas
El banco Masventas fue sancionado con una multa de más de $2.600.000 por no haber reportado 27 operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente.
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Millonaria sanción a banco por no reportar operaciones de compra de divisas
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó en más de 2.600.000 pesos a directivos del banco Masventas por no haber reportado 27 operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente. El organismo que dirige José Sbatella informó que el sumario había sido iniciado el 10 de mayo de 2012 y la sanción comprende a directores y el oficial de cumplimiento.

El expediente había sido radicado contra Masventas SACF, en la actualidad Banco Masventas, con el fin de "deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder" a la entidad y a quienes intervinieron en la operación. El monto total de la operación había llegado a 2.685.425 pesos, por el cual se fijó esa misma suma como sanción.

"En este caso se trataba de un cliente ocasional que se ha vinculado con el Banco a efectos de comprar y vender moneda extranjera", indicó la UIF en un comunicado. Ese cliente efectuó en Masventas 29 operaciones de compraventa de divisas entre el 24 de mayo de 2007 y el 24 de septiembre de 2007, y la entidad sumariada solo reportó dos de estas transacciones, según la UIF.

Buenos Aires, NA.


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