Economia
Justicia suiza abrió investigación por evasión contra banco HSBC
Allí existen 4.000 cuentas de argentinos que son investigadas ya que se sospecha que podrían estar vinculadas con maniobras de evasión y blanqueo de capitales.
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Justicia suiza abrió investigación por evasión contra banco HSBCInvestigan cuentas en el HSBC de Suiza. Foto: AFP/NA.
La Justicia suiza decidió este miércoles iniciar una investigación contra el banco HSBC y allanó las oficinas que tiene en Ginebra, en una causa por blanqueo de capitales y evasión, que también alcanza a empresas y particulares argentinos que poseen más de 4.000 cuentas en esa entidad.

La Justicia estrechó así el cerco contra el banco que se encuentra en el centro del gigantesco escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

En paralelo, la AFIP denunció ante la Justicia argentina que ante esa entidad fueron abiertas más de 4 mil cuentas por parte de empresas y particulares que no habían sido declaradas y que podrían estar vinculadas con maniobras de evasión y blanqueo de capitales.

La semana pasada, el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, se reunió con la titular del Juzgado Penal Tributario 3 María Verónica Straccia, quien lleva adelante la causa por las cuentas ocultas en la sucursal de Ginebra del HSBC, para reclamar la repatriación de unos 3.000 millones de dólares Straccia investiga la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC, y sus directivos, con el objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.

En un comunicado, la Justicia suiza anunció que: "Tras las recientes revelaciones públicas relativas al banco HSBC Private Bank (Suiza) se ha abierto un procedimiento penal contra el banco" por blanqueo de capitales agravado.

Buenos Aires, NA.

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