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Realizaron un operativo contra usinas de facturas "truchas" por millonaria maniobra de evasión

Las usinas de facturas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos.

La AFIP, junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal, desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas, se informó hoy.

Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos.

A través de esas facturas falsas, se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020, detalló la AFIP.

La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba.

Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas, se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.

Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones, puntualizó el ente recaudador.

Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.

Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco.

Los procedimientos -que se desarrollaron a lo largo de dos días- se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras.

Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo con la información oficial.

BUENOS AIRES, NA
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